LIGA360 для банків, фінансового та страхового сектору

Єдина платформа для управління ризиками, перевірок і регуляторної відповідності

Від onboarding клієнтів та перевірки KYC до щоденного моніторингу регуляторних змін та судових ризиків — LIGA360 надає фінансовим установам єдину платформу для проактивного комплаєнсу, захисту від шахрайства та збереження бездоганної репутації на ринку.

`
Замовити демо
  • Перейти до ролей
  • Перейти до сегментів

З якими викликами щодня стикається банківський, фінансовий та страховий сектор?

Фінансовий сектор підпадає під жорсткий нагляд НБУ, міжнародних регуляторів і національних законодавчих змін. Постійно зростають вимоги до звітності, прозорості й AML/СFT-процедур.

Ретельна ідентифікація та скринінг компаній і фізичних осіб: від фінансової стабільності до зв'язків із санкційними списками чи PEP-персонами.

Потрібно оперативно виявляти потенційні ризики у фінансових операціях, контрагентах чи страхових виплатах, щоб запобігати шахрайським схемам.

Тисячі договорів, кредитних угод, страхових полісів та претензій щодня потребують точності, прозорості й контролю.

Участь у судових процесах, оскарження рішень, контроль за виконанням регуляторних вимог вимагають швидкої аналітики й глибокої юридичної підготовки.

Будь-яка негативна публікація, затримка з виплатою чи співпраця з ненадійним партнером може вплинути на довіру клієнтів і міжнародних інвесторів.

Як LIGA360 допомагає подолати інформаційні виклики для банківського, фінансового та страхового сектору

Законодавство

Робота з нормативно-правовою базою у LIGA360 дає фінансовим установам впевненість і контроль:

Відповідність регуляторним вимогам Доступ до понад 1,95 млн чинних актів із прямими та зворотними зв’язками дозволяє повністю охоплювати нормативи НБУ, НКЦПФР, податкового та фінансового моніторингу.
Актуальність і швидка реакція Автоматичні сповіщення про зміни в банківському, фінансовому та страховому регулюванні допомагають своєчасно адаптовувати внутрішні політики, процедури й контракти.
Комплексна аналітика AI-інструменти аналізують вплив нових норм на бізнес-процеси: від кредитування та валютного контролю до страхових виплат і захисту прав споживачів.
Міжнародні стандарти LIGA360 охоплює IFRS, GAAP та інші міжнародні норми звітності, що дає змогу фінансовим установам узгоджувати свою діяльність із глобальними вимогами та прозоро працювати з інвесторами.
Експертна підтримка Коментарі провідних юристів і аналітиків допомагають правильно інтерпретувати нові вимоги та застосовувати їх на практиці.
Дізнатись більше

Судова практика

Управління ризиками кредитування Аналіз рішень у справах щодо стягнення заборгованості, іпотеки чи поруки допомагає оцінювати й прогнозувати ризики невиконання зобов'язань клієнтами.
Захист у спорах зі страхових виплат Доступ до рішень у справах про страхові відшкодування дає можливість вибудовувати обґрунтовану позицію, зменшувати витрати на судові процеси та формувати єдину практику врегулювання претензій.
Взаємодія з регуляторами Аналіз судової практики у спорах з НБУ, НКЦПФР, податковими органами дозволяє зрозуміти підхід судів до застосування регуляторних вимог та уникати повторення типових порушень.
Прогнозування результатів спорів AI-інструменти у LIGA360 допомагають оцінити ймовірність успіху у спорі, прогнозувати фінансові наслідки та приймати рішення про доцільність досудового врегулювання.
Формування правової стратегії Юристи банків і страхових компаній отримують змогу швидко знаходити аналогічні справи, аналізувати позиції судів різних інстанцій та готувати найефективнішу аргументацію.
Дізнатись більше

Перевірка компаній і персон (KYC/AML)

Робота з перевіркою контрагентів і клієнтів у LIGA360 забезпечує прозорість і захист від ризиків:

Глибокий скринінг Перевірка компаній і фізичних осіб у тисячах джерел — від державних реєстрів до міжнародних баз і санкційних списків.
Виявлення зв’язків із ПЕП та високоризиковими особами Інструменти LIGA360 показують афілійовані структури, бенефіціарів, пов’язаних осіб та їхній статус, що критично для дотримання вимог AML/CFT.
Оцінка фінансової стабільності Аналіз судових справ, боргових зобов’язань, участі у виконавчих провадженнях і податкових ризиків допомагає прогнозувати надійність партнерів і клієнтів.
Автоматизовані процеси KYC Вбудовані алгоритми спрощують процедури перевірки при відкритті рахунків, укладанні договорів чи виплаті страхових відшкодувань.
Міжнародна перевірка LIGA360 дозволяє оцінювати контрагентів у десятках юрисдикцій, що особливо важливо для банків, які працюють із міжнародними партнерами й інвесторами.
Дізнатись більше

Semantrum: репутаційна аналітика

Робота з інформаційним полем у LIGA360 дає змогу фінансовим установам своєчасно реагувати на загрози та управляти довірою клієнтів:

Моніторинг медіа та соцмереж Аналіз тисяч публікацій щодня дозволяє відстежувати згадки про банк, страхову чи фінансову компанію в українських і міжнародних джерелах.
Репутація партнерів і контрагентів Перевірка інформаційного поля щодо постачальників і клієнтів допомагає уникати співпраці з ризиковими структурами.
Оцінка тональності Інструменти Semantrum автоматично визначають позитивні, нейтральні чи негативні публікації, що дає змогу швидко реагувати на репутаційні виклики.
Антикризове управління Своєчасне виявлення інформаційних атак чи фейків дозволяє запобігти масштабним репутаційним втратам і сформувати правильну комунікаційну стратегію.
Порівняльна аналітика Можливість оцінити медіаприсутність та репутаційні показники конкурентів, щоб бачити повну картину на ринку.
Дізнатись більше

AI-агенти LIGA360

AI-агенти працюють поруч із аналітиками, юристами та комплаєнс-офіцерами фінансових установ, допомагаючи скорочувати час на рутинні завдання та зменшувати ризики:

Аналіз документів і договорів Швидко знаходять ризикові умови, пропонують альтернативні формулювання, допомагають підготувати узгоджені шаблони.
Прогнозування результатів спорів На основі масивів судової практики формують ймовірність успіху та прогноз фінансових наслідків.
Моніторинг законодавства Автоматично відстежують зміни у фінансовому регулюванні, банківських і страхових нормах, пояснюють їхній вплив на бізнес-процеси.
KYC/AML-перевірки Автоматизують аналіз клієнтів і партнерів за санкційними списками, зв'язками з ПЕП, судовими справами та борговими зобов'язаннями.
Репутаційна аналітика Відстежують медіаполе, виділяють загрози, попереджають про фейки чи репутаційні атаки, щоб компанія могла реагувати вчасно.
Інтерактивна підтримка фахівців Дає відповіді на запити у режимі чату: від пошуку потрібної норми права до формування аналітичної довідки чи бізнес-звітності.
Дізнатись більше

SMS-Маяк: моніторинг нерухомості та заставного майна

Сервіс SMS-Маяк у складі LIGA360 дає фінансовим установам потужний інструмент для контролю ризиків, пов’язаних із нерухомістю та заставним майном клієнтів.

Моніторинг об’єктів у реєстрах Автоматичне відстеження будь-яких змін у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: реєстрації арештів, нових обтяжень, переходу права власності чи відкриття судових спорів.
Захист заставного майна Для банків і фінансових установ критично важливо контролювати активи, які виступають заставою за кредитами. SMS-Маяк сигналізує про будь-які ризикові дії з майном, щоб своєчасно реагувати та мінімізувати збитки.
Прозорість для страхових компаній Страховики отримують можливість перевіряти статус об'єктів, що є предметом страхування, контролювати накладення обтяжень і своєчасно реагувати на ризики шахрайських схем.
Автоматичні сповіщення Система надсилає повідомлення одразу після реєстрації змін, що дозволяє реагувати в режимі реального часу — без необхідності ручної перевірки десятків тисяч об'єктів.
Комплексна інтеграція з іншими інструментами LIGA360 Дані з SMS-Маяка поєднуються з перевіркою контрагентів, судовою практикою та Semantrum, формуючи повну картину ризиків щодо клієнта чи партнера.
Дізнатись більше

Корпоративна База Документів + Договірна робота

LIGA360 забезпечує повний цикл роботи з корпоративними документами та договорами у фінансовому секторі — від створення до аудиту й контролю виконання.

Єдине середовище для документів Збереження, структуризація та швидкий пошук внутрішніх політик, процедур, договорів, кредитних угод, страхових полісів і звітів у єдиній базі. Це мінімізує дублювання та знижує ризик втрати документів.
Шаблони та стандарти Використання уніфікованих шаблонів договорів, кредитних і страхових угод, що відповідають чинному законодавству та вимогам регуляторів. Це пришвидшує роботу юридичних і комплаєнс-відділів.
Аудит умов та перевірка контрагентів Система автоматично виділяє ризикові пункти в договорах і під час укладання угоди інтегровано перевіряє контрагента: санкції, боргові провадження, судові справи, зв’язки з ПЕП.
Прозорий процес узгодження Можливість відстежувати статус узгодження договору, бачити історію змін і контроль версій, що особливо важливо при роботі з великими кредитними портфелями чи страховими програмами.
Інструменти для аудиторів і регуляторів LIGA360 надає зручні механізми для надання доступу до корпоративної бази та нормативно-правових актів під час перевірок, що підвищує прозорість та довіру з боку наглядових органів.
Дізнатись більше

Академія ЛІГА:ЗАКОН

Академія ЛІГА:ЗАКОН — це навчальний центр у складі LIGA360, який допомагає банкам, фінансовим і страховим компаніям підвищувати рівень знань своїх співробітників та завжди залишатися в курсі останніх змін.

Навчальні програми для юристів і комплаєнс-офіцерів Вебінари та курси з питань банківського та фінансового регулювання, AML/KYC, страхового права, валютного контролю, оподаткування та звітності.
Практична орієнтація Кожен курс базується на реальних кейсах: від супроводу кредитних угод до вирішення спорів із клієнтами чи регуляторами. Це дозволяє одразу застосовувати отримані знання в роботі.
Оновлення законодавства Спеціальні навчальні модулі присвячені аналізу нових нормативних актів, позицій регуляторів та змін у міжнародних стандартах звітності (IFRS, GAAP).
Фінансова грамотність і корпоративне управління Програми для керівників та співробітників, які охоплюють питання прозорості, управління ризиками, корпоративної етики та репутаційних практик.
Зручність і доступність Усі матеріали доступні онлайн, із можливістю проходження у власному темпі. Додатково надаються презентації, чек-листи та методичні рекомендації.
Дізнатись більше

Дізнайтесь як LIGA360 допомагає вашій ролі Дізнатись більше

Дізнатись більше

Підписка навіть на десятки сервісів не дасть всіх можливостей, що ви отримаєте з LIGA360

Замовити демо

Дійте на випередження

Не залишайте місця сумнівам. Замовте тестовий доступ до LIGA360 і перевірте будь-яку компанію чи особу вже сьогодні.

* Обов'язкове поле

Часті питання (FAQ)

Платформа відстежує зміни у фінансовому законодавстві в реальному часі, надсилає персональні сповіщення та надає AI-огляди впливу нових норм. Це дозволяє установам завчасно адаптовувати політики та уникати порушень комплаєнсу.
Так. LIGA360 проводить KYC/AML-перевірку компаній і фізичних осіб, перевіряє їх у 60+ санкційних списках, аналізує структуру власності та виявляє бенефіціарів. Це знижує ризик співпраці з токсичними контрагентами.
Платформа має API для core-банкінгу, кредитних процесів і AML-рішень. Це дозволяє автоматично перевіряти клієнтів при відкритті рахунків, під час видачі кредитів чи моніторингу позичальників.