Війна змістила схеми відмивання грошей у сфери з найбільшими потоками коштів – оборонні закупівлі, відбудову та благодійність. Мимовільним учасником такої схеми може стати навіть сумлінний бізнес – через «токсичного» контрагента чи донора, а наслідки варіюються від блокування рахунку до відповідальності за статтею 209 ККУ. Розбираємо, як працюють нові схеми, за якими ознаками розпізнати підозрілу операцію і як захистити компанію.
Медіапростір LIGA360
Експертні статті, кейси та дослідження для юристів, бухгалтерів, комплаєнс-фахівців і керівників — від команди LIGA360.
Перевірка контрагента - аналіз реєстраційних даних, власників, фінансового стану й репутаційних ризиків компанії перед угодою. Пояснюємо, коли її проводити, які ризики вона виявляє і як перевірити контрагента за кодом ЄДРПОУ за 8 кроків.
Мораторій на перевірки, часткова компенсація за знищене майно, кредити 5–7–9 % на відновлення та гранти для переробної промисловості: розбираємо, на що може розраховувати постраждалий від війни бізнес і за яких умов.
Власноруч написана заява не гарантує, що звільнення було добровільним. На прикладі двох постанов Верховного Суду розбираємо, які докази тиску суди вважають достатніми, а коли складна життєва ситуація працівника не доводить примусу.
Читай про зміни — працюй з ними в LIGA360
Законодавство, судова практика, перевірка контрагентів і AI-аналітика в одній системі.